guardia di finanza
PERUGIA – Associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e alla commissione di reati fallimentari, riciclaggio, auto riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori: sono le accuse elevate a vario titolo dalla Guardia di Finanza nei confronti di imprenditori e professionisti umbri. Il sistema di frode I militari del nucleo di polizia economico della Guardia di […]
TERNI – Conti correnti, orologi e beni di lusso, per un valore di oltre 386 mila euro, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Terni ad una società del settore della gioielleria e ai suoi legali rappresentanti, nell’ambito di un’operazione che ha portato alla luce – riferiscono gli investigatori – “un’ingente e sistematica” evasione […]
PERUGIA- Nei giorni scorsi, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia ha svolto un’operazione antidroga che ha portato alla denuncia di due persone e al sequestro di quasi sei kg di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa svolta dalle Fiamme Gialle del Nucleo Mobile della Compagnia di Perugia ha permesso di individuare delle criticità in capo […]
SPOLETO- Nei giorni scorsi, su delega di questa Procura, militari del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza e funzionari del Servizio Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Perugia hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Spoleto per un importo pari a […]
PERUGIA- Una discarica abusiva è stata scoperta dalla Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Perugia, in collaborazione con la Sezione Aerea di Pratica di Mare, hanno denunciato un uomo per diversi reati previsti dal Testo Unico Ambientale, responsabile di avere accatastato, in maniera abusiva, rifiuti delle tipologie più disparate, tra cui […]
PERUGIA- Su delega della Procura della Repubblica di Perugia, i militari del Gruppo Investigativo Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza di Perugia hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo nei confronti di un imprenditore, di origine calabrese, attivo nel settore della ristorazione con somministrazione, resosi responsabile […]
BASTIA UMBRA – La Guardia di finanza di Perugia ha eseguito un sequestro preventivo emesso nei confronti di un pluripregiudicato, stabilmente residente a Bastia Umbra, ritenuto responsabile del reato di trasferimento fraudolento di valori, per aver attribuito fittiziamente a terzi la proprietà di un immobile (una villa con piscina del valore di oltre mezzo milione […]
PERUGIA – La tenenza di Gubbio della Guardia di finanza ha posto fine a quello che è ritenuto un “sofisticato sistema di frode” finalizzato all’evasione dell’Iva. In particolare una presunta organizzazione criminale operante, da diversi anni, nel settore del commercio di pneumatici, responsabile – secondo gli inquirenti – di avere simulato operazioni di compravendita tra società […]
PERUGIA – Il Nucleo di polizia economico – finanziaria della guardia di finanza di Perugia hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo nei confronti di un imprenditore di origini napoletane, ma stabilmente residente nel capoluogo umbro, operante nel settore del commercio ambulante di tessuti ed indumenti usati, ritenuto responsabile di trasferimento fraudolento di […]
TERNI- Truffa aggravata ai danni dello Stato per indebito ricorso alla cassa integrazione da Covid nel periodo tra il 10 agosto e il 10 ottobre dello scorso anno. E’ questa, l’accusa che la Guardia di Finanza di Terni contesta alla dirigenza aziendale pro-tempore della Treofan Italy srl, la società specializzata nella produzione di film in polipropilene, […]
PERUGIA – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia hanno tratto in arresto un cittadino marocchino che trasportava, a bordo della propria automobile, 26 chilogrammi di hashish. Durante un’attività di monitoraggio del territorio, i finanzieri hanno individuato un veicolo che percorreva, a forte velocità, il tratto di strada della E45, in direzione […]
TERNI – Oltre 8 mila metri quadri di terreno e 16 mila 200 tonnellate di rifiuti ferrosi speciali sono stati sequestrati dal comando provinciale della guardia di finanza di Terni ad una società di Avigliano Umbro specializzata nel commercio all’ingrosso di rottami, accusata di gestione illecita di rifiuti. Denunciato il rappresentante legale dell’azienda, nella quale […]
PERUGIA- Cinque imprenditori sono stati condotti agli arresti domiciliari dagli agenti della Guardia di Finanza, accusati di frode fiscale, assieme a quattro professionisti sospesi per un anno. Questo, a seguito di un’inchiesta della Procura di Perugia che ha chiesto e ottenuto dal Gip le misure cautelari a carico dei nove ritenuti responsabili, a vario titolo, […]
FOLIGNO – Fatture false, bancarotta fraudolenta, occultamento di scritture contabili, fittizi trasferimenti di proprietà e autoriciclaggio sono le ipotesi d’accusa emerse dalle indagini condotte dalla compagnia di Foligno della Guardia di finanza nei confronti di un presunto sodalizio criminale composto da appartenenti alla stessa famiglia. Frode Secondo gli investigatori, gli indagati avevano posto in essere […]
PERUGIA – Arrestato e condotto in carcere un ispettore del nucleo di polizia economica – finanziaria di Perugia e arresti domiciliari per due imprenditori del capoluogo. È il bilancio delle indagini condotte, nel massimo riserbo, dalla Guardia di Finanza relativi ad un caso di corruzione. Comportamenti illeciti diretti ad eludere e sviare i controlli nei […]
PERUGIA- Gli agenti del Comando Provinciale di Perugia della Guardia di Finanza, hanno fermato e arrestato uno spacciatore che stava tranquillamente circolando con tre chilogrammi di hashish nascosti all’interno dell’automobile. È successo lungo la E45, dove le Fiamme Gialle, durante l’attività di monitoraggio del territorio, hanno subito individuato un veicolo che si dirigeva, a velocità tutt’altro che […]
ASSISI – Nel corso dell’operazione denominata ‘Ananke’ i finanzieri del Comando provinciale di Perugia in collaborazione con i colleghi di Assisi, hanno posto sotto sequestro preventivo somme di denaro per centinaia di migliaia di euro, appartenenti a una società cooperativa. Secondo l’accusa le ritenute sulla “busta paga” dei propri dipendenti e collaboratori per 850 mila euro, […]
PERUGIA – Un immobile del valore di circa 350 mila euro è stato confiscato dalla Guardia di finanza di Perugia a un condannato per usura, residente nel capoluogo umbro. Si tratta dell’epilogo di mirate indagini patrimoniali svolte dalle Fiamme gialle e delegate dalla procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello. Gli specialisti del Gico, […]
FOLIGNO –Una presunta frode milionaria nel settore del commercio delle auto è stata individuata dalla compagnia di Foligno della guardia di finanza, nell’ambito dell’operazione ‘Easy car’. Coinvolte due società mentre sono 31 i soggetti denunciati, a vario titolo. Tra i reati contestati, truffa aggravata, falsità ideologica e utilizzo di fatture false per un ammontare di 9 […]
CITTA’ DI CASTELLO – I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Perugia hanno scoperto una sala da gioco abusiva, all’interno della quale i giocatori non mancavano di fare uso anche di droghe. La sala, operante all’interno di un circolo ricreativo, aveva attirato l’attenzione dei colleghi di Città di Castello, che avevano notato […]
GUBBIO- L’attività del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia ha portato alla luce un’altra truffa nel settore delle erogazioni assistenziali. Mirate indagini svolte dalla Tenenza di Gubbio hanno permesso di scoprire come una donna tunisina, da anni non più presente sul territorio nazionale, continuasse a ricevere erogazioni cui non aveva diritto, con […]
