Sequestrati cinque appartamenti, due terreni, quote societarie e liquidità, per un valore di oltre 1 milione di euro, nei confronti di un imprenditore di Santa Marinella, nel Lazio, ritenuto imprenditore occulto di alcuni autosaloni nelle province di Roma e Perugia. La guardia di Finanza di Ladispoli ha scoperto un giro di fatture false tra alcune società, tutte intestate a prestanomi e pianificato con la consulenza di un commercialista di Città di Castello, in provincia di Perugia. Gli accertamenti dei finanzieri hanno fatto luce anche su alcune operazioni di scissione, con la creazione di nuovi soggetti giuridici, fatte per svuotare il patrimonio delle società con disponibilità di attivo e sottrarsi alle azioni di recupero dell’amministrazione finanziaria. Scoperta, inoltre, una società domiciliata in Lussemburgo, sempre secondo la guardia di finanza riconducibile all’imprenditore, e nella quale sarebbero finiti i proventi della frode fiscale, tramite un finto contratto di finanziamento. Le ipotesi di reato vanno dalla omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, all’auto-riciclaggio ed alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.