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Perugia, autoriciclaggio e fatture false: tre arresti

Written by on 05/10/2022

Perugia, autoriciclaggio e fatture false: tre arresti

Obbligo di presentazione per altri sette soggetti. Sequestri per un milione

05/10/2022

Una pattuglia della Guardia di finanza

Una pattuglia della Guardia di finanza

Maxi operazione del nucleo di polizia economico-finanziaria e del servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata della guardia di finanza di Perugia che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal gip di Perugia nei confronti di imprenditori, professionisti e società operanti sull’intero territorio provinciale, ritenuti responsabili, a vario titolo, del trasferimento fraudolento di valori, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, autoriciclaggio, ricettazione, indebita percezione di erogazioni pubbliche, falsità ideologica e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Arrestato un imprenditore di origine calabrese e un consulente del lavoro, mentre sono scattati i domiciliari per un altro imprenditore edile originario sempre della Calabria, indagato per intestazione fittizia ed indebita percezione di erogazioni pubbliche. Altri sette soggetti, coinvolti a vario titolo, sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento è stato disposto, infine, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del capitale sociale e del compendio aziendale di sei imprese, di immobili auto e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre un milione di euro. Le indagini, avviate nel 2020 e coordinate dalla Procura del capoluogo umbro, hanno consentito di delineare quello che è ritenuto un articolato quadro indiziario in relazione a plurimi casi di intestazioni fittizie di quote societarie ed immobili, di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e di reimpiego dei connessi proventi illeciti, riconducibili a soggetti già gravati da precedenti penali o di polizia per associazione mafiosa o destinatari di misure di prevenzione.


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