PERUGIA – La tenenza di Gubbio della Guardia di finanza ha posto fine a quello che è ritenuto un “sofisticato sistema di frode” finalizzato all’evasione dell’Iva. In particolare una presunta organizzazione criminale operante, da diversi anni, nel settore del commercio di pneumatici, responsabile – secondo gli inquirenti – di avere simulato operazioni di compravendita tra società aventi sede in Lussemburgo e svariati “intermediari” fittizi in Italia.

L’indagine Individuati “almeno” 5 milioni di euro di imposta evasa mentre sono 25 i denunciati, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di omessa dichiarazione, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.  L’indagine ‘Black tyres’, durata quasi due anni, ha permesso di rilevare come, in realtà, le gomme provenissero da diversi fornitori (italiani e stranieri), i quali consegnavano i prodotti a grossisti sul territorio italiano, distruggendo – spiega la guardia di finanza – la documentazione di trasporto, così da non lasciare tracce degli spostamenti, formalmente, da una società in Lussemburgo.

Lussemburgo Gli investigatori, coordinati dalla procura di Perugia, hanno accertato che gli pneumatici non avevano mai percorso la tratta Lussemburgo-Italia. A loro avviso le “innumerevoli simulazioni di compravendita” servivano solo a rendere più difficile la ricostruzione delle attività, così da potere evadere l’Iva e vendere la merce a prezzi più che concorrenziali.  I finanzieri, attraverso mirate ricostruzioni, tramite strumenti di cooperazione internazionale e moderne metodologie d’indagine, hanno appurato come la società fosse, in realtà, un’impresa da considerare “residente fiscalmente in Italia”, in quanto completamente gestita da un individuo della provincia di Perugia e individuato 11 rivenditori ritenuti coinvolti nella frode, su tutto il territorio nazionale tra Lombardia, Veneto, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia, nonché 10 aziende fittizie (cosiddette ‘cartiere’ e ‘filtro’). Durante le perquisizioni eseguite nel folignate sono stati sorpresi due coniugi che operando con p.c. portatili collegati in rete, erano intenti a creare – secondo la gdf – documentazione fiscale fasulla.