Gdf, sequestro milionario in Sardegna, coinvolto professionista umbro

Written by on 18/08/2020

Gdf, sequestro milionario in Sardegna, coinvolto professionista umbro

18/08/2020

PERUGIA – Sarebbe coinvolto anche un professionista umbro in un sodalizio criminale dedito a reati finanziari e all’autoriciclaggio scoperto in Sardegna. Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, con l’ausilio di quelli in forza al Comando Provinciale di Nuoro, hanno sequestrato beni per un ammontare complessivo di circa 8 milioni di euro, nei confronti di un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari ed all’autoriciclaggio, gestita da Gentile Antonio, un imprenditore abruzzese con interessi nell’Ogliastra e da un avvocato sardo.

Coinvolto professionista operante in Umbria Attraverso un professionista compiacente operante in Umbria, il sodalizio si avvaleva di alcune società dislocate sul territorio nazionale intestate a prestanome, per creare falsi crediti d’imposta di importi milionari, poi ceduti ad altre imprese, la maggior parte delle quali con sede nella Provincia di Cagliari.
Il sistema adottato dagli indagati sfruttava il meccanismo dell’accollo tributario previsto dallo Statuto del Contribuente, in seguito vietato dalla Legge di Bilancio 2020 proprio per impedirne un uso distorto. Gli ingenti corrispettivi percepiti dai clienti venivano trasferiti all’estero, principalmente su conti correnti nella disponibilità dell’avvocato sardo, ed in parte fatti rientrare in Italia, per la realizzazione di un resort di lusso a Tertenia (NU). In questo modo – spiegano le fiamme gialle – gli indagati speravano di nascondere l’origine illecita delle somme ed eludere eventuali controlli. Grazie alle indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Perugia, attraverso intercettazioni telefoniche e telematiche, indagini finanziarie che hanno richiesto rogatorie internazionali, nonché pedinamenti, assunzione di testimonianze e analisi della documentazione acquisita, è stato possibile smascherare il disegno criminale e richiedere il sequestro del patrimonio illecitamente costituito.

Sequestrate case, auto e soldi La Procura di Lanusei ha quindi chiesto ed ottenuto dal Tribunale il sequestro preventivo di 15 villette con piscina di un esclusivo resort dell’Ogliastra, nella Marina di Tertenia, nonché quote societarie, beni immobili, 2 auto di grossa cilindrata e disponibilità finanziarie dei principali indagati. Si tratta dell’epilogo di oltre due anni di indagini, svolte inizialmente sotto la direzione della Procura della Repubblica di Perugia e proseguite con quella di Lanusei.


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