Maxi truffa da nove milioni di euro su 280 auto: denunciate 30 persone

Written by on 30/11/2020

Maxi truffa da nove milioni di euro su 280 auto: denunciate 30 persone

Le vetture, provenienti dalla Germania, venivano sottoposte a una serie di cessioni fittizie

30/11/2020

La Guardia di finanza di Foligno

La Guardia di finanza di Foligno

FOLIGNO  –Una presunta frode milionaria nel settore del commercio delle auto è stata individuata dalla compagnia di Foligno della guardia di finanza, nell’ambito dell’operazione ‘Easy car’. Coinvolte due società mentre sono 31 i soggetti denunciati, a vario titolo. Tra i reati contestati, truffa aggravata, falsità ideologica e utilizzo di fatture false per un ammontare di 9 milioni di euro. Secondo la gdf l’Iva così evasa ammonta a circa 2 milioni di euro.

Società fantasma Secondo gli investigatori la maxi-truffa era basata sull’utilizzo di “cartiere” (società di fatto inesistenti, il cui scopo principale è emettere fatture false al fine di consentire evasione e frodi fiscali). Le auto, provenienti dalla Germania, venivano sottoposte a una serie di cessioni fittizie – ritengono le fiamme gialle – tra le varie ‘cartiere’, in modo da rendere più difficile la ricostruzione contabile dei vari passaggi, per poi essere vendute al consumatore finale “senza che fosse mai avvenuto il previsto versamento dell’Iva”. A completare il quadro, una serie di false attestazioni, presentate ai vari uffici della Motorizzazione civile – riferisce ancora la guardia di finanza -, che servivano a ‘mascherare’ il ruolo delle varie “società fantasma” e a fare risultare come già operato il pagamento delle imposte di cessione.


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